中行荆州营业部副主任伙同他人设30亿诈骗局 广发福州分行被骗5亿

  图片来源:中国裁判文书网

  同年,10月13日,招商银行上海分行将20亿元汇入民生公司在中行荆州的账户,刘某金则将伪造的20亿元存款证实书交给周某1。隔日,魏某喜等人准备将20亿元转出时,中行荆州发现异常,后中行荆州与招商银行上海分行、民生公司核查后,于16日将20亿元退回民生公司。

  由于刘某金的团队与广发银行福州分行签署的存款协议只有一年,本案很快便事发。2016年初,刘某金等人均被公安机关监视居住。并在2016年至2017年间,逐个被逮捕。

  2018年12月,荆州市中级人民法院对魏某喜、陈某瑞、李某、胡某等人进行宣判。

  设30亿元协议存款诈骗局

  说起骗局还要从一通电话开始。

  2015年10月l0日,招商银行上海分行、民生公司的员工周某1等人来到荆州中行,刘某、周某5与时任中行荆州营业部副主任刘某金内外勾结,冒充中行荆州工作人员与招商银行上海分行签订所谓20亿元协议存款合同,并加盖仿造的中行荆州印章。

  值得的是,该诈骗团伙分工明确,在资金来源、冒充银行从业人员、准备银行相关资料(文件刻章等)、冒充银行行长签订协议、开设银行账户等方面,每一项都有专门的负责人对接,细致缜密。而负责冒充银行行长签订协议的人的身份,竟是时任中国银行荆州分行(下称:中行荆州)的营业部副主任。

  判决书显示,在诈骗招商银行上海分行未得逞后,刘某金团伙同同样的方式再度把“手”伸向了广发银行福州分行和中信银行济南分行。只是广发银行福州分行不幸中招。

  近日,中国裁判文书网的多份刑事判决书披露了一起诈骗案,以任某、胡某、杨某伟、殷某、魏某喜、刘某金、李某为组织的诈骗团伙,共设计诈骗三家银行协议存款30亿元。其中, 1800亿重磅!又一个巨无霸来了 财富管理迎来大变局广发银行福州分行被诈骗5亿元, 陪娃去泰国读书:圆梦学校和房子 纠结放飞还是鸡血招商银行上海分行和中信银行济南分行在双方业务往来中发现异常,美国航天局宣布新增5家公司竞标月球货运服务未受损失。

  图:犯罪团伙诈骗金融机构情况

  继诈骗广发行5亿元得逞后,郑某1、魏某喜、李某与刘某金等人预谋故伎重演。

  在这场诈骗案中,“犯罪团伙”每个层级关系缜密,既是中间方又是介绍人,相互还能捞到“不少的油水”。

  图:犯罪团伙组织架构情况

  荆州市中级人民法院认为,刘某金伙同魏某喜等人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取受害银行资金,数额特别巨大,大奖网其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立,本院予以确认。

  成员竟为中行某营业网点副主任

  因骗取上述20亿元未得逞,2015年10月,魏某喜、李某等人预谋再次诈骗。刘某金告知魏某喜等人银行异地开户流程,魏某喜等人采用相同作案方式,冒充农行荆州分行与广发银行福州分行签订协议存款合同,成功骗取了广发银行福州分行5亿元,此次刘某金分得赃款260万元。

  据不完全统计,以任某、胡某、杨某伟、殷某、魏某喜、刘某金、李某等人为组织的“犯罪团伙”分工明确,在寻找资金来源、冒充银行从业人员、准备银行相关资料(文件刻章)、冒充银行高管签订协议、开设银行账户等,每一个项目都有专向的人负责对接,细致缜密。

  仔细梳理不难发现,每个层级关系缜密,既是中间方又是介绍人,而且相互还能捞到“不少的油水”。最后一个层级的“负责人”竟是时任中国银行荆州分行营业部副主任,这个身份无疑成了这场对三家银行诈骗的推手。

  周某1遂信以为真,便将第三方通道公司民生通某资产管理有限公司(下称:民生公司)员工周某2的联系方式告诉给胡某,胡某通过周某2获取了民生公司的基础资料。胡某将民生公司的基础资料转发给杨某伟,杨某伟又转发给殷某,殷某再次转发给魏某喜。魏某喜由此伪造了民生公司的基础资料和印章。林某则指使他人到荆州中行开立了民生公司的账户。

  其中,判处魏某喜、陈某瑞、李某、胡某4人无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。上述众人均不服判决提出上诉,但湖北省高院认为事实清楚,证据确凿,于2019年11月作出裁定,驳回上诉,维持原判。 

  广发福州分行中计被骗5亿

  图:犯罪团伙组织架构情况

  作案团伙“细致筹划,分工合作”

  2015年12月,胡某冒充农行荆州员工周某3联系中信银行济南分行工作人员侯某,侯某遂联系通道公司华某证券福州公司重复此前的诈骗流程。不过由于协议签署地点为农行荆州值班室,这一点引起了中信银行工作人员的疑心决定立即终止签署行为。诈骗中信银行济南分行5亿的犯罪也最终未能实施成功。

  2015年9月,胡某冒充荆州中行员工与招商银行上海分行员工周某1联系,谎称荆州中行可以做协议存款业务,期限1年,金额20亿元,年利率4.2%。

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